ЦБ рекомендовал банкам избегать операций с Белоруссией и Казахстаном
Регулятор принимает меры по борьбе с фиктивным импортом
ЦБ обратился к российским коммерческим банкам с новыми рекомендациями избегать операций с Белоруссией и Казахстаном, с целью исключить случаи фиктивного импорта, сообщает «Коммерсант».
В своем письме, обращенном к российским банкам, ЦБ отмечает, что продолжают выявляться случаи, когда средства за поставку товаров в Россию с территории Белоруссии и Казахстана переводятся на счета в банках, расположенных в других юрисдикциях. Такие операции «не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели», напоминает банкам ЦБ.
В этом случае банкам предлагается применять пункт 11 статьи 7 антиотмывочного закона, который дает право финансовым организациям отказывать клиентам в проведении сомнительных операций даже в случаях, когда клиент представил документы по ним.
Несмотря на то, что письмо носит рекомендательный характер, его риторика значительно жестче, чем раньше, отмечают эксперты. По сути, это прямой запрет на подобные операции, его игнорирование чревато санкциями со стороны регулятора. Хотя ЦБ и отсылает банки к закону, формально он оставляет им право выбора, что в свою очередь ставит их в менее комфортные условия.
sostav.ru
Похожие материалы
6 ошибок SEO, которых следует избегать в 2020 году
Вы все еще можете извлечь большую выгоду из SEO в 2020 году. На самом деле SEO - один из лучших подходов к входящему маркетингу. Если ваш сайт еще не попал в рейтинг Google, сейчас самое время разработать действенную стратегию. Но убедитесь, что вы избегаете некоторых распространенных ошибок поисковой оптимизации. Давайте посмотрим на некоторые из них, возможно, наши советы помогут вам в раскурутке сайта уже сегодня!
Экономика: курс доллара падает, количество бесконтактных операций растет
23 августа курс валют бьет рекорды: в Украине иностранные деньги снова дешевеют. Доллар стоит меньше на 0,16 грн, а евро – на 0,23 грн, чем вчера. Это можно узнать из последних новостей.
Госдеп рекомендовал актерам из США не афишировать симпатию к России
Власти США не хотят, чтобы звезды кинематографа и сцены пошли по стопам Микки Рурка и Стивена Сигала.
Роскомнадзор рекомендовал напоминать в фильмах об опасности курения
Роскомнадзор опубликовал 25 июля рекомендации об исполнении новых антитабачных требований законодательства
Общение в интернете помогает пожилым людям избегать депрессии
Использование интернета в пожилом возрасте более чем на 30% уменьшает вероятность депрессии.Такой факт установила группа американских ученых в ходе специального эксперимента. Исследователи объясняют его тем, что благодаря ей пенсионеры могут поддерживать отношения с ровесниками и не чувствовать себя брошенными.
Факсимиле вместо подписи: применять или избегать?
Факсимильную подпись можно использовать, если это прямо предусмотрено законодательством или соглашением сторон сделки. Но при оформлении документов бухгалтерского и налогового учета необходимы «живые» подписи ответственных лиц.
- Принципы создания наружной рекламы
Наружная реклама – один из самых популярных и востребованных каналов рекламы, который активно используется во всем мире. Сегодня невозможно вообразить современный город без наружной рекламы.
- Сфера использования и особенности изготовления буклетов и брошюр
Великолепным способом предоставления информации о предлагаемых фирмой услугах или продукции являются брошюры и буклеты.
- ОТР собрал 300 тысяч на памятник Стасу Михайлову
Программа «Социальная сеть» проводит эксперимент с краудфандингом Программа «Социальная Сеть», которая выходит на телеканале ОТР, собрала 325 тысяч рублей на бронзовый памятник певцу Стасу Михайлову.
- Определилось имя талисмана чемпионата мира по футболу-2014
По итогам голосования жителей Бразилии определилось имя талисмана чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2014 году.
- Посади дерево в Фэйсбуке - спаси планету
FedEx борется с обезлесением при помощи активных пользователей Facebook. В рамках "зеленой" маркетинговой программы EarthSmart
- Сергей Тихий будет делать «Газету по-киевски» в интернете
На данный момент идет работа над созданием интернет-издания «Газета по-киевски». Эту информацию подтверждает экс-редактор закрытой в 2011 году "Газеты по-киевски" Сергей Тихий. «Есть такие планы.
- Хаус будет пациентом. Стали известны сюжетные подробности шестого сезона
Доктор Хаус намерен превратить в ад свое пребывание в психиатрической клинике, где его избавляют от наркотической зависимости.
- Механика промо-акций
Проведение промо-акций сегодня приобрело большую популярность. Это является следствием успешного использования стандартных наборов промо для продвижения товаров и услуг на рынке, а также
- Ford Trucks прорекламировали красивой анимационной историей
Креативное агентство GTB Brazil и анимационная студия Zombie Studio создали красивый 3-минутный анимационный фильм для Ford Trucks